科力尔电机集团股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  公司自设立以来，一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售，致力于成为全世界顶尖的电机与智能驱控技术提供商，公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，逐步向驱动、控制等领域延伸发展，所生产的产品大范围的应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域。

  公司基本的产品按应用领域分类：智能家居类产品、健康与护理类产品和运动控制类产品。智能家居类产品：大范围的应用于烤箱、冰箱、换气扇、洗衣机、暖风机、微波炉、商用空调、空气炸锅机、空气净化器、咖啡机等。

  健康与护理类产品：大范围的应用于医疗雾化器、电吹风、食物搅拌机、果汁机、豆浆机等。

  运动控制类产品：大范围的应用于3D打印机、安防监控、银行ATM机、机器人、5G基站、高端数字控制机床、自动化生产线、电子加工设施、锂电池加工设施、医疗器械制造设备、激光加工设施、办公自动化与工业自动化、新能源汽车等领域。

  公司基本的产品按技术原理分类，主要有罩极电机、串激电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机、编码器、驱动器、精密泵等。

  公司秉承“发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”，以科学技术创新驱动发展，在湖南、深圳、苏州均设有研发中心，聚集大量优秀的行业高品质人才，坚持以自主研发为主，合作开发及引进创新为辅的研发模式，促进产品的技术水准不断提升及新产品、新市场的拓展。

  在电机与驱动、智能控制的前沿技术方面，与哈尔滨工业大学、东华大学、台湾工研院等科研院所合作，并与瑞士、日本等国外科研机构建立联系，不断的提高公司的研发实力和技术储备。

  公司与行业内优秀的供应商建立了“互惠互利、合作共赢”的合作关系。对采购需求量较大的硅钢、漆包线等，由集团公司进行集中管理降低采购成本，集团进行供应商的遴选，各子公司单独采购；对其他原材料供应商，通过质量、价格、交期、服务等因素进行综合评审，一般同一种材料的采购至少确定两家以上的优质供应商。

  公司主要采取“以销定产”的方式进行生产，根据客户下达的订单安排生产。为满足规模化生产和客户个性化需求，公司采用自动化生产和柔性化生产相结合的方式组织生产，保证公司快速响应客户多样化的需求。公司推行全面质量管理和精益化生产，通过ERP系统实现配料、加工、装配等生产全流程的实时监控，在保证优质产品的同时，有效地提高生产能力和效率、降低库存和制造成本。

  公司在深圳设有运营中心，负责公司的销售和运营管理。公司销售通过自有销售网络采用直接销售模式，大部分客户采取签订年度销售协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证等条款，再以订单形式提出交货需求，小部分客户采取单批采购定价销售的方式。为达到快速响应市场需求，做好贴心服务，国内在主要客户集中区域设有销售服务网点，国外在美国和意大利设有营销代表处。

  2020年5月，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等七部门联合印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，贯彻落实党中央、国务院关于扩大国内需求、完善促进消费体制机制、激发消费潜力的决策部署，明确了完善回收处理体系、促进家电更新消费、提高行业管理水平等重点任务，鼓励有条件的地方探索引导促进家电升级和绿色家电消费的政策，家电更新消费支撑能力明显增强。“十四五”规划和2035远景目标将数字家庭定位为构筑“美好数字生活新图景”的组成部分，2021年4月，住房和城乡建设部会同中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部等16部门联合印发了《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》，提出数字家庭的服务定位包括家居智能化服务、线上社会化服务和线上政务服务，大幅延展了传统智能家居的范畴，在很大程度上体现出未来5年国家对智能家居产业发展重点和要求，将能够有效规范和助推智能家居行业发展，促进家电消费升级。

  “十四五”规划明确提出：推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，将研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速机等智能机器人关键技术列入制造业核心竞争力提升。这意味着我国先进制造业在中长期都会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品和核心零部件的市场需求形成了强有力的政策驱动。

  2021年10月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1,500万吨，减排二氧化碳2,800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

  公司持续加大研发投入，完善产业布局，罩极电机事业部、串激电机事业部、运动控制事业部、工业控制事业部、智能控制事业部、泵类事业部、汽车事业部多头并进。报告期内，公司的多款新产品推向市场，在智能家居市场进一步扩大的基础上，向3D打印、5G基站、医疗器械、安防监控、机器人、锂电池制造设备、电子制造设备、工业自动化、新能源汽车等新市场不断拓展，成为了海康威视等知名客户新的供应商，增长潜力巨大，为公司增添发展新动能，促进公司稳健、科学、高质量发展。

  电机及智能驱控系统作为电能转换为动能的核心部件，在智能家居、办公自动化、安防监控、机器人、电子制造设备、工业自动化、医疗器械、航空航天、军工、新能源汽车等各领域得到了广泛的应用。电机无处不在，是各行各业的刚性需求，市场方兴未艾，是一个永不衰败的行业！随着全球经济的不断发展和科技进步，以及人民生活水平的不断提高，电机及智能驱控系统行业仍处于稳定增长的发展阶段。

  随着全国城镇化率不断的提高、消费观念不断更新、物联网技术不断发展以及5G逐渐普及，智能家居行业展现出强劲活力，新兴智能家居产品取得飞速发展，如烤箱、空气净化器、空气炸锅机、面包机、咖啡机等产品市场快速增长。据CSHIA发布的《2020中国智能家居生态发展白皮书》，2019年底中国已成为全球最大的物联网市场，全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国，占比64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国，占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额，利润占据全球20%-30%的市场份额。2020年我国智能家居市场规模已经超过5,000亿元。另据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告》，2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%；2021全年出货量预计2.3亿台，同比增长14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，2025年市场出货量将接近5.4亿台。家电行业特别是厨房家电市场的持续稳定增长以及智能家居产品的更新换代将为智能家居类电机带来巨大的市场需求。

  以智能制造为主的第四次工业革命，工业自动化是其实现的重要前提之一，工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。随着我国人工成本快速上升，为降低企业成本，弥补高劳动力成本带来的短板，企业加快生产制造自动化、半自动化升级速度，近年来我国机器人和自动化设备行业保持了较快增长。国际机器人联合会（IFR）统计数据显示，自2013年起，中国连续8年在工业机器人的保有量上占据世界首位，2020年，受疫情影响，全球的机器人市场出现下滑，但中国市场却不减反增，市场规模达422.5亿，相较2019年同比增长18.9%，到2021年，国内市场规模将进一步扩大，达到445.7亿元。中国庞大的制造业体量孕育出全球最大的工业机器人市场，但是按照机器人使用密度（平均每万名制造业工人所使用的工业机器人数量）为标准，中国为187台/万人，排在世界第15位，超过全球平均水平113台，但与排在前位的新加坡（918台/万人）、韩国（868台/万人）还存在一定差距。《中国工业机器人产业高质量发展白皮书(2020)》指出，针对中国工业机器人产业发展，国家相继出台的《中国制造2025》及《机器人产业发展规划(2016—2020年)》等政策，从宏观、战略角度构建产业顶层设计。国家大力支持机器人产品“智能化”发展，并凸显出机器人技术对产业转型升级的驱动作用，为机器人产业发展带来了新的机遇。未来随着我国制造业产业升级和转型的不断深化，到工业机器人的应用将有望更深入衍射到3C、半导体、新能源、物流仓储等领域，市场空间将逐步扩大。IFR预测，未来随着持续的自动化趋势及技术改进，2022年全球工业机器人出货量将达到58.4万台。

  根据前瞻产业研究院的分析，伺服系统行业下游应用行业随高精密设备需求的不断提升，广泛应用于机器人、高端数字控制机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域，我国伺服市场处于成长阶段，增长空间大，且增长速度明显。中国工控网、中商产业研究院整理数据显示，2016年至2019年我国工业自动控制管理系统装置制造市场规模由1,421亿元增长至1,865亿元，预计2025年达2,347亿元。随着伺服系统技术水平的不断提升以及下游市场的不断渗透，全球伺服电机行业市场规模稳步增大，从2017年的305亿元增长至2020年的367亿元，年均复合增长率达6.36%，预计2022年市场规模将达382亿元。

  3D打印是以数字模型为基础，将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术，将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。

  经过30多年发展，3D打印产业正从起步期迈入成长期，呈现出加速增长的态势。根据从事3D打印行业研究的美国咨询机构Wohlers Associates,Inc.统计，2020年全球3D打印市场规模达到127.58亿美元，相比2019年增长7.5%，预计到2022年、2024年，全球3D打印行业总产值将分别有望达到239亿美元、356亿美元。

  由于中国引进3D打印技术较晚，与国外有一定差距，但随着我国3D打印技术日渐成熟，在航空航天汽车、船舶、核工业、模具等领域均得到了越来越广泛的应用，并不断深化。目前，3D打印技术已经实现在航空航天等领域中进行制造、修复以及再制造的重要技术，在汽车、船舶、核工业、模具等领域也成为了产品设计、快速原型制造的重要实现方式。2017-2020年，我国3D打印产业规模逐年增加，增加速度要略快于全球整体增速，CCID、前瞻产业研究院整理数据显示，2019年中国3D打印产业规模为157.5亿元，同比增长31%；2020年前期虽受新冠肺炎疫情影响，但后期国内经济强劲反弹，行业增长迅速，3D打印设备出货量翻倍，初步测算产业规模达到205亿元。《Wholers Report 2021》数据显示，2020年全球3D打印设备市场销售规模达到30.14亿美元，与2019年的30.13亿美元基本持平，主要系2020年全球在新冠疫情冲击下，销售渠道受到影响，全球打印设备市场规模增速有所减缓，随着疫情好转，全球经济稳步复苏，未来3D打印设备市场将快速增长。3D打印设备中广泛使用步进电机来实现自动控制，3D打印行业的发展对步进电机的需求巨大。伴随着中国3D打印技术的相应成熟，在航天航空，汽车等行业需求将持续增加，为步进电机提供巨大的潜力市场。

  随着全球政府、企业以及消费者安全意识的提高以及对安全系统付费意愿提升，安防需求持续提高。中商产业研究院整理数据显示，全球安防行业市场规模从2016年的2,376亿美元增长至2020年的3,150亿美元，年均复合增长率达7.3%。MarketsandMarkets预计，2024年市场规模将可达3,976亿美元。视频监控作为安防市场的最重要组成部分，随着社会对于公共安全关注度提高以及IP摄像机的采用不断增加，市场规模有望持续增长。受全球疫情的影响，视频监控市场在2020-2021年期间面临着许多不利的因素，但根据Marketsandmarkets的市场调研，在未来五年内，视频监控市场将逐步恢复常态，从2021年的429亿美元增长至2026年的691亿美元，复合年增长率为10%。

  我国在国民经济迅速发展和生活水平日益提高的推动下，人们安防意识快速提高，安全需求日益增长。“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”等重要会议、重大工程项目和重要国际活动的举办，显著拉动了国内安防行业发展。目前，我国视频监控现在已经在公共安全，交通管理和智慧城市中发挥着越来越重要的作用，并且有望将其应用拓展到更多的领域。2018年国内视频监控设备市场规模（不含家庭视频监控）106亿美元，预计2023年可达201亿美元，复合增速高达13.65%。随着国内外反恐形势日益严峻，安防监控市场不断扩大，未来家庭安防监控设备渗透率也将逐步的提升，步进电机需求量也将随之攀升。

  近年来，电力电子、微电子、计算机、控制、总线G网络等技术得到迅猛发展，电机及智能驱控技术正在进入一个新的发展阶段，发展趋势逐步向节能环保、机电一体化、智能化、网络化和高可靠性方向发展，由于应用领域非常广阔，行业没有明显的周期性特征，但总体会受到全球经济发展的大环境影响。

  公司有着二十多年的电机及智能驱控技术的研发和制造经验，是国家高新技术企业、省级企业技术中心、湖南名牌产品和海关AEO高级认证企业，掌握了电机、驱动系统、智能控制管理系统的核心技术，产品性能达到国际领先水平，定位于全球中高端市场，有强大的品牌和客户影响力，罩极电机产销量在全球处于领头羊，步进电机在3D打印领域具有较强的行业竞争优势，并在智能安防、银行ATM机等领域取得了新的突破，伺服系统突破了关键核心技术，实现了进口替代。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年1月13日，经中国证监会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]12号）核准批文，同意科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行不超过42,636,000股新股。截至2021年7月21日止，公司非公开发行股票的数量为26,041,666股，并于2021年8月11日在深圳证券交易所上市。本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月11日。详细的细节内容详见公司于2021年8月6日披露于巨潮资讯网（）上的《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其他相关公告

  2021年4月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。2021年6月15日，经深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2021年股票股权激励计划首次授予登记工作，期权简称：科力JLC1，期权代码：037137，首次授予的股票股权授予人数：95人，授予数量：314.00万份。详细的细节内容详见公司分别于2021年4月22日和2021年6月15日披露于巨潮资讯网（）上《2021年股票期权激励计划》和《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-029）。

  公司于2021年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟签署〈科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书〉的议案》。具体内容详见2021年10月19日披露于巨潮资讯网（）上《关于拟签署〈投资建设协议书〉的公告》。

  2021年11月12日，公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，依据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月1日召开了职工代表大会，选举曾利刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，选举产生第三届监事会非职工监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年11月23日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。具体内容详见2021年11月8日和2021年11月24日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年母公司实现净利润为 109,626,295.11元，加上母公司年初未分配利润240,870,139.12元，按规定提取法定盈余公积10,962,629.51元，扣除2021年度实施的以前年度利润分配63,954,000.00元，截至2021年12月31日母公司资本公积余额为704,956,101.20元，母公司可供股东分配的利润为275,579,804.72元。

  经审计合并报表后2021年公司实现净利润为102,550,029.72元，加上年初未分配利润，扣除2021年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至2021年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为265,995,881.99元，公司资本公积余额为711,051,607.78元。

  按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为265,995,881.99元。

  根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司拟以权益分派实施股权登记日可分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），预计派发现金红利人民币58,502,513.16元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，预计转增90,003,866.40股，转增后预计公司总股本增加至315,013,532.40股（不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券发行业务指南》中零碎股处理办法处理），剩余未分配利润转入以后年度。报告期末，母公司资本公积余额为704,956,101.20元，本次分配预案中转增金额没有超过报告期末资本公积余额。

  本预案合计分派现金股利58,502,513.16元（含税），占本次利润分配总额的100%。本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、增发新股、股权激励行权等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与同行业上市公司不存在重大差异。

  公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致认为2021年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；监事会一致认为，董事会制定的2021年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律和法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，赞同公司2021年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  1、本次利润分配预案结合了公司的发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司每股盈利及经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度的审计业务。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合有关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人黄绍煌、签字注册会计师林少佳、项目质量控制复核人胡乃鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能会影响独立性的情形。

  容诚会计师事务所审计费用按公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合2021年度年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。2022年度审计费用共计70万元，较上年审计费用增加16.67%。

  公司董事会审计委员会在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、有关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

  审计委员会就公司关于续聘2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

  事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，是公司2021年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们赞同公司董事会继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并赞同公司将上述议案提交公司董事会审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。

  独立意见：我们大家都认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市企业来提供审计服务的经验和能力，能够很好的满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

  2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》，经全体董事都同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

  2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》；

  3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  4、拟续聘会计师事务所的营业执照、基础信息、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等信息。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司申请银行授信做担保的议案》，同意拟对全资孙公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信做担保，担保总额合计不超过人民币10,000万元，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年（具体以与银行签订的《最高额度保证合同》为准）。